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当地时间10月10日，泰国警方在曼谷多处高端住宅区同步展开行动。警方查扣95家公司名下的94套带土地住宅，相关房产及土地估值约60亿泰铢，约合12亿元人民币！这95宗案件涉及96名外籍嫌疑人和156名泰籍相关人员。警方已取得86份针对外籍人员的逮捕令，目前抓获11人，包括10名中国籍人员和1名美国籍人员。涉案房产均坐落于曼谷高价地段。94套带土地住宅被查扣，相关房产及土地估值约60亿泰铢，约合12亿元人民币。若按总估值粗略计算，平均每套约6380万泰铢，约合1273万元人民币'发现，数套住宅曾以每月高达35万泰铢约合7万元人民币，的价格出租。随着此前多轮调查推进，一些相关人员疑似已经离境，部分住宅超过3个月无人收取租金。有人通过房产中介或公司服务机构取得现成公司，再采用泰籍股东持股51%、外籍股东持股49%的结构，由公司出面持有住宅和土地。表面上，土地登记在一家泰国公司名下；警方要查的是，谁实际支付购房款、谁控制公司、谁享有房屋收益，以及公司是否存在正常经营活动。案件中的156名泰籍相关人员，是下一步调查的关键。部分泰籍人员称，曾为申请线上贷款提交身份证、户籍资料复印件，事后才发现个人信息被冒用注册公司。他们自称从未见过相关外籍人员，也不知道自己已经成为公司股东，警方将依托通讯记录、公司文件、资金流向与数字痕迹，判断哪些人主动参与，哪些人可能遭到冒名使用。
泰籍股东占51%、外籍股东占49%的结构，本身不能单独证明违法。判断是否属于非法代持，还要看泰籍股东有没有实际出资、是否参与经营、公司由谁控制、收益归谁，以及公司是否只是为持有土地而存在的空壳。在本轮行动之前，泰国警方已经完成7轮相关调查，共核查297家公司、309块土地，估值约30.39亿泰铢（约合6.06亿元人民币）；警方取得238份逮捕令，抓获118人，已有20宗案件经法院判决。 新闻事件